华润微: 北京市嘉源律师事务所关于华润微电子有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

北京市嘉源律师事务所为华润微电子有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。根据《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》，律师对股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果进行了见证和审查。

股东会于2025年5月23日下午14:00在江苏省无锡市召开，网络投票同步进行。共有218名股东及代表出席，代表股份999,351,651股，占总股本75.2790%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》、《关于确定公司独立董事酬金的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

所有议案均获得有效表决通过，新一届董事会成员包括非独立董事何小龙、王小虎、吴国屹、李巍巍、肖宁、张丹及独立董事许芳、李悦、李世刚。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。