*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025-029 上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月23日；地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢。出席股东和代理人人数211，持有表决权的股份总数108,347,927股，占公司有表决权股份总数的比例为25.4712%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长刘鹏先生主持。

出席情况：在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书李荣森先生出席，高级管理人员杨铮先生未出席。

审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、《2024年度报告》及摘要、财务决算报告、利润分配预案以及非独立董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案。所有议案均获通过。

律师见证：北京市中伦（上海）律师事务所张馨儿、易慧律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。