东安动力: 黑龙江民情律师事务所关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年股东大会法律意见书内容摘要

黑龙江民情律师事务所为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，2025年4月28日公司九届十二次董事会决议召开，并于4月29日在上海证券报及上海证券交易所网站发布公告。会议于2025年5月23日14时在公司新基地304会议室召开，由董事长陈笠宝主持，采用现场与网络投票结合的方式。网络投票时间为5月22日15:00至5月23日15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共146人，代表有表决权的股份数240,815,890股，占公司股份总数的51.14%。其中现场出席4人，代表股份数237,657,395股；网络投票142人，代表股份数3,158,495股。列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师。

会议审议并通过了12项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、计提减值准备、财务决算及预算报告、利润分配议案、年度报告及摘要、董事薪酬议案、关联交易框架协议、金融服务协议、申请金融机构授信额度及借款、续聘审计机构和独立董事述职报告。议案5、7、8、9、11对中小股东单独计票，议案8、9关联股东回避表决。会议表决程序合法有效。