一鸣食品: 北京康达（杭州）律师事务所关于浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

北京康达（杭州）律师事务所受浙江一鸣食品股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月23日召开，现场会议在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及股东代理人共488人，代表股份337,949,500股，占公司股份总数的84.2766%。会议审议通过了13项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算及预算报告、利润分配预案、独立董事述职报告、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案、关联交易额度预计、银行授信及担保额度预计、取消监事会并修订公司章程、授权董事会办理小额快速融资相关事宜等。所有议案均获表决通过，表决程序合法有效。会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由公司董事签署。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。