克来机电: 克来机电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-028 上海克来机电自动化工程股份有限公司将于2025年6月10日10点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程暨取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订关联交易决策制度、第五届董事薪酬方案，选举第五届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案5、6、7对中小投资者单独计票，议案5涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月3日。符合出席会议要求的股东可于2025年6月9日办理登记手续。会议联系方式：地址上海市宝山区罗东路1555号证券部，电话021-33850028，邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com。