深圳燃气: 深圳燃气2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-023 深圳市燃气集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月23日，地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室。出席股东和代理人人数为310，持有表决权的股份总数为2,187,423,105股，占公司有表决权股份总数的比例为76.0382%。会议由公司董事会召集，董事长王文杰主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

出席情况：在任董事14人，出席10人；在任监事4人，全部出席；董事会秘书及其他高管2人出席，见证律师2人列席。

审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、经审计的财务报告、利润分配方案、2024年年度报告及其摘要以及续聘公司2025年度审计机构的议案。各议案均获得高比例通过。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025年5月24日。