直真科技: 北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京植德律师事务所为北京直真科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第二十次会议决定召开，通知于2025年4月25日发布。会议于2025年5月23日在北京朝阳区望京东园举行，采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由董事长袁隽主持。

出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。共有112名股东或代理人参与，代表股份64,613,740股，占公司有表决权股份总数的63.4588%。会议审议通过了《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》、《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》和《2025年度监事薪酬方案》等议案。各议案均获得超过半数同意票通过。

北京植德律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。