碧水源: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月23日召开，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了四项议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名高艳伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，聘任刘小丹女士担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。关联董事刘小丹回避表决。

三、审议通过《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》，因该项目贷款已结清，提前终止为其提供的25,000万元连带责任保证担保。

四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，为适应公司战略发展规划和管理需要，优化公司治理结构和管理流程，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。

特此公告。北京碧水源科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十三日。