永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-039 转债代码：113653 转债简称：永 22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月22日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开，出席股东和代理人共109人，持有表决权的股份总数为64,079,608股，占公司有表决权股份总数的34.6026%。会议由公司董事长吕新民主持，采用现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、财务决算报告、利润分配、董事及高管薪酬方案、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、2025年度现金管理和对外担保预计等16项议案。议案12为特别决议事项，其余为普通决议事项。上海市广发律师事务所汤颖、占新越律师进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。