坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告内容摘要

成都坤恒顺维科技股份有限公司于2025年5月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。修订后的《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，并调整了部分条款，如法定代表人规定、股份发行原则、对外担保等。此外，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并制定了离职董事管理制度。修订后的制度需提交2024年年度股东大会审议。公司还调整了部分治理及管理制度，以进一步完善公司治理结构，促进规范运作。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。