坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会职责权限和运作，确保工作效率和科学决策。董事会作为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司和股东利益，决定经营计划和投资方案等重大事项。董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会职权包括召集股东会、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会会议由董事长召集主持，每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前发出，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事会决议由董事长签发，总经理负责执行并向董事会报告。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。