莱特光电: 陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司董事离任及选举职工董事的公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。陕西莱特光电材料股份有限公司董事会近日收到薛震、董振华、范奇晖、马若鹏、李祥高递交的书面辞职报告。为进一步优化公司法人治理结构，公司调整董事会人数由11名至7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。薛震、董振华辞去董事职务后继续担任副总经理，范奇晖、马若鹏、李祥高辞职后不再担任公司任何职务。李祥高的辞职报告自公司董事会补选出新任提名委员会委员之日起生效。离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，上述离任董事均未直接持有公司股份。公司于2025年5月21日召开了2025年第二次职工代表大会，选举赵晓辉为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。赵晓辉未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。