龙旗科技: 关于拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告内容摘要

上海龙旗科技股份有限公司发布公告，拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。公司独立董事康志军先生因支持公司董事会多元化结构及香港联交所公司治理要求，申请辞去独立董事及相关职务，辞职将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责。公司提名牛双霞女士为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，津贴为每年15万元（税前）。牛双霞女士需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。牛双霞女士将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。调整后的董事会专门委员会成员包括：审计委员会成员为杨川先生、沈建新先生、牛双霞女士，杨川先生任主任委员；提名委员会成员为沈建新先生、杜军红先生、牛双霞女士，沈建新先生任主任委员；薪酬与考核委员会成员为牛双霞女士、杨川先生、沈建新先生，牛双霞女士任主任委员。