龙旗科技: 上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或五日发出，紧急情况下可豁免通知时限。会议应有过半数董事出席方可举行，董事可通过电话或电子通讯设施参会。董事应亲自出席并发表明确意见，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以投票、举手或传真表决方式进行。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对有关提案回避表决的情形包括关联关系等。董事会会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，未尽事宜依照相关法律法规执行。