宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告内容摘要

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-023 北京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨选举职工董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况：公司董事会近日收到非独立董事那中鸿女士递交的辞职报告。因公司内部调整，那中鸿女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后继续担任公司财务负责人。那中鸿女士直接持有公司股份8,323股，通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份189,239股，合计持有公司股份197,562股，占公司股份总数的0.25%。那中鸿女士的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选职工董事情况：根据相关规定，公司于2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会，选举王凯先生为第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会任期一致。王凯先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会。王凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。特此公告。北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2025年5月22日。