金龙汽车: 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出，并于2025年5月21日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位，由赵蓓女士召集和主持。

会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》，提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事：叶盛基、赵蓓、张盛利。2025年5月21日。