品高股份: 关于广州市品高软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京市中伦（广州）律师事务所接受广州市品高软件股份有限公司委托，指派章小炎律师和孙巧芬律师对公司2024年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月21日15点30分在广州市天河区思成路45号品高大厦会议室召开，同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份62,459,956股，占公司有表决权总股份数的56.1820%。

会议审议并通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》全文及摘要《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。所有议案均获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数或三分之二以上同意，表决通过。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定。