创耀科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-018 创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月21日在苏州工业园区召开，由董事长YAOLONG TAN主持，采取现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共55人，持有表决权数量54,606,309股，占公司表决权数量的49.2170%，已剔除已回购的750,000股。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过了10项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》、《2025年度董事薪酬方案》、《2025年度向银行申请综合授信额度》、《授权董事会制定2025年中期分红方案》、《2024年度监事会工作报告》和《2025年度监事薪酬方案》。所有议案均获得超过99.7%的赞成票通过。其中，议案4、5、6、8对中小投资者单独计票。

湖南启元律师事务所的龙斌和周旋律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效。