熊猫乳品: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-026

熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年5月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司海南椰达食品科技有限公司作为募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”的实施主体，并同意海南椰达开立募集资金专户，用于该项目募集资金的存放、管理和使用。本次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不视为改变募集资金使用用途，无需经公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

备查文件为第四届董事会第十三次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。熊猫乳品集团股份有限公司董事会2025年5月21日。