鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员会议事规则》的公告内容摘要

广州鹿山新材料股份有限公司（证券代码：603051，证券简称：鹿山新材）于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。同时，原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。本次调整仅涉及该委员会名称和职责的变更，其组成、成员职位及任期保持不变。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。广州鹿山新材料股份有限公司董事会于2025年5月22日发布此公告。