鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会任期即将届满，根据相关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。第六届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。公司提名汪加胜先生、杜壮先生为第六届董事会非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人，其中吴小满先生为会计专业人士。上述议案需提交2024年年度股东会审议并采用累积投票方式选举。2025年5月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过相关议案。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举唐小军先生为第六届董事会职工代表董事。新一届董事任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会董事将继续履行职责。公司对第五届董事会成员任职期间的贡献表示感谢。