中天科技: 江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

江苏中天科技股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，涵盖审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制。委员会成员需具备专业知识，任期与董事会一致。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息、提议聘请或更换外部审计机构等。会议每季度至少召开一次，决议需三分之二以上委员出席并通过。

战略与ESG委员会由三名董事组成，负责公司长期发展战略和重大投资决策，研究并提出建议。主要职责包括对公司战略、重大投资、资本运作等进行研究，提出建议，并对公司ESG情况进行评估。会议根据需要召开，决议需三分之二以上委员出席并通过。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，负责制定和审查董事及高管的薪酬政策。主要职责包括研究考核标准、审查薪酬方案等。会议每年根据需要召开，决议需三分之二以上委员出席并通过。

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，负责拟定董事和高管的选择标准和程序。主要职责包括研究选择标准、遴选合格人选等。会议每年根据需要召开，决议需三分之二以上委员出席并通过。