中天科技: 江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。董事会是公司常设机构，负责日常经营决策，执行股东会决议。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事需具备相应资格，不得有特定禁止情形。董事享有出席董事会会议、处理公司业务等权利，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事应独立履行职责，不受主要股东影响，具备五年以上相关工作经验。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、聘任高管等。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存十年。规则自股东会决议通过之日起生效。