中天科技: 江苏中天科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）内容摘要

江苏中天科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在规范董事会秘书的行为，促进公司规范化运作。细则指出，董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责管理信息披露事务，对公司和董事会负责。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密、法律法规培训、公司治理机制建设等。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，且不得有不良记录。细则还规定了董事会秘书的任职资格、解聘或辞职条件，强调公司应为其履职提供便利条件。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员将代行其职责。此外，董事会秘书需定期参加资格培训和后续培训，确保专业能力的持续提升。该细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改。江苏中天科技股份有限公司，2025年5月21日。