中天科技: 江苏中天科技股份有限公司独立董事制度（2025年修订）内容摘要

江苏中天科技股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事应在公司董事会中占比至少三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响。任职期间若出现影响独立性情形，应及时通知公司并提出解决措施。

独立董事候选人需符合多项法律法规要求，特定人员不得担任独立董事。独立董事每年应对独立性自查并向董事会提交报告。董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。独立董事需亲自出席董事会会议，连续两次缺席且未委托他人代为出席将被提议解除职务。

独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。特别职权涵盖独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事每年应向年度股东会提交述职报告，说明履行职责情况。公司应承担独立董事行使职权所需费用并给予相应津贴。