鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则内容摘要

广州鹿山新材料股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会议事规则，旨在适应公司长远战略规划，提升ESG管理水平，提高董事会工作效率和科学决策能力。规则指出，战略与ESG委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，同时负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理。

委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任，下设ESG工作组负责具体执行。

主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目、ESG目标及规划等进行研究并提出建议，识别及评估ESG风险和机遇，监督并指导ESG工作组，审阅ESG报告并向董事会汇报。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存至少10年。规则自董事会审议通过之日起生效。