莎普爱思: 莎普爱思2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-035 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月21日，地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室。出席股东和代理人人数175，持有表决权的股份总数97,091,529股，占公司有表决权股份总数的比例为25.8274%。会议由董事黄明雄先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、年度利润分配方案、财务决算、财务预算、确认2024年度董事监事薪酬、2025年度董事监事薪酬方案以及续聘会计师事务所等议案。所有议案均获得通过，其中议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

律师见证：北京市金杜律师事务所上海分所卢昶宪、郭一君律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。