华泰证券: 华泰证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-020

华泰证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月20日以通讯方式召开，应参加董事12人，实际参加董事12人。会议审议通过以下议案：

一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案，并提交公司股东大会审议。同意王莹女士为第六届董事会执行董事人选，待股东大会选举通过后正式履职，任期至本届董事会结束。表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。2025年5月20日，第六届董事会提名委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。

二、同意关于增加公司2024年度股东大会议程的议案。根据《公司法》和公司章程规定，同意将第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》列入2024年度股东大会议程。会议具体时间和内容以股东大会通知为准。表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：王莹女士简历。王莹女士，1979年4月出生，公共管理硕士，2016年1月加入公司，现任公司党委副书记，曾任党群工作部部长、职工代表监事、工会主席。截至本公告日，王莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。