豪鹏科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-038 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共92名，代表有表决权的股份数为29495071股，占公司有表决权股份总数的39.6398%。会议审议通过了包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、公司董事及监事2024年薪酬确定和2025年薪酬计划、《内部控制评价报告》、2025年度开展外汇套期保值业务及其可行性分析报告、2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易、2025年度提供担保额度预计等议案。各议案均获高比例赞成票通过。公司三位独立董事在会上进行了述职。北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025年5月21日。