金富科技: 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告内容摘要

金富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈珊珊女士主持。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，包括修订内部审计制度、董事监事高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理办法等共20项制度，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，其中子议案2.02至2.08尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告，该议案经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告，该议案经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。