智明达: 成都智明达2024年年度股东会决议公告内容摘要

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-020 成都智明达电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月20日在成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室召开，由董事长王勇主持，采用现场记名投票与网络投票结合的方式。出席股东及代理人共38人，持有表决权数量43,551,893股，占公司总表决权的38.6916%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》《公司向银行申请综合授信额度》《续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构》《2025年度公司董事、监事薪酬方案》《取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记》以及多项公司治理制度的制定和修订等议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得三分之二以上表决通过。会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。北京中伦（成都）律师事务所见证了此次股东会，认为会议合法有效。