快克智能: 快克智能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

快克智能装备股份有限公司于2025年4月28日召开职工代表大会、2025年5月20日召开年度股东大会，选举产生第五届董事会并完成换届选举。第五届董事会成员包括金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军先生、万文山先生，金春女士任董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志军先生和万文山先生为独立董事。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别由金春女士、秦志军先生、万文山先生和秦志军先生担任主任委员。

公司第五届董事会第一次会议还聘任了高级管理人员和证券事务代表。戚国强先生任总经理，刘志宏先生和窦小明先生任副总经理，蒋素蕾女士任董事会秘书和财务总监，施雨珂女士任证券事务代表。

因任期届满，殷文贤女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的贡献表示感谢。