飞科电器: 上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告内容摘要

上海飞科电器股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会及第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会成员、董事长及各专门委员会委员并完成董事会换届，同时聘任高级管理人员。第五届董事会成员包括董事长李丐腾，非独立董事林育娥、金文彩，职工代表董事吴礼清，独立董事林振兴、王弟海、融天明，任期三年。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会主任委员分别为李丐腾、林振兴、王弟海、融天明。高级管理人员方面，李丐腾任总裁，金文彩任副总裁，胡莹任财务总监，郭加广任董事会秘书，任期至本届董事会届满。第四届董事会独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明任期届满不再连任，第四届监事会因公司章程修订不再设置。公司对离任董事、监事表示感谢。董事会秘书联系方式为电话021-52858888-839，传真021-52855050，邮箱flyco@flyco.com，办公地址位于上海市松江区广富林东路555号。