合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-025 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在公司会议室召开，出席股东和代理人共535人，持有表决权的股份总数为191910714股，占公司有表决权股份总数的38.8157%。会议由董事长严建文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、利润分配预案、财务决算报告、续聘会计师事务所、2024年年度报告全文及摘要、计提资产减值准备、非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬、独立董事2024年度津贴、监事2024年度薪酬等议案。所有议案均获得通过，其中非独立董事及高级管理人员薪酬议案关联股东回避表决。北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2025年5月21日。