马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告内容摘要

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-019

马鞍山钢铁股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年5月20日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十九次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议审议并通过了公司章程修订案，具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021），本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会批准了公司2024年年度股东大会议程，该股东大会将于2025年6月20日（星期五）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。马鞍山钢铁股份有限公司董事会2025年5月20日。