英威腾: 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则内容摘要

深圳市英威腾电气股份有限公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，建立健全考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会主要职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查其任职资格，制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会提出的董事人选建议和薪酬方案需报董事会同意并提交股东大会审议通过，高级管理人员的聘任和薪酬分配方案需报董事会批准。公司应为委员会提供必要的工作条件，人力资源部和证券与投资部分别负责具体工作和协调内外关系。委员会会议由主任委员主持，每年不定期召开，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由公司证券与投资部保存不少于10年，参会人员对会议内容负有保密义务。