沪硅产业: 中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见内容摘要

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法规要求，中国国际金融股份有限公司作为上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了核查。核查结果显示，本次交易前后上市公司合并财务报表范围未发生变化，但标的公司尚未盈利，导致上市公司归母净利润受到影响。为防范即期回报被摊薄，上市公司将加快对标的资产的整合，释放协同效应；不断完善公司治理，控制经营风险；完善利润分配政策，强化投资者回报机制。上市公司持股5%及以上股东、董事及高级管理人员分别作出承诺，确保填补回报措施的切实履行。独立财务顾问认为，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的情况。核查意见签署日期为2025年5月19日。