宁波建工: 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

宁波建工股份有限公司拟通过发行股份的方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权，交易价格为1,527,200,572.59元。本次交易不涉及募集配套资金。交易完成后，宁波交工将成为上市公司的全资子公司。本次发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，发行价格为3.59元/股，发行数量为425,404,059股。交投集团承诺自新增股份上市之日起36个月内不转让所获股份。交易对方交投集团已提供真实、准确、完整的文件资料，并承诺承担因信息虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的损失。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书内容真实、准确、完整。本次交易已获得交投集团原则性同意及内部决策机构审议通过，并经上市公司第六届董事会审议通过，《资产评估报告》已获宁波市国资委核准，还需取得上交所审核同意及中国证监会注册批复。交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不变，仍为交投集团和宁波市国资委。