四方科技: 四方科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-020 四方科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在公司会议室召开，出席股东和代理人共123人，持有表决权的股份总数为132,455,974股，占公司有表决权股份总数的43.7604%。会议由董事长黄杰主持，公司董事、监事及高管出席。

大会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬津贴方案、续聘审计机构、申请银行授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计、开展外汇套期保值业务、对下属子公司提供担保计划以及授权董事会办理小额快速融资相关事宜在内的多项议案，所有议案均获通过。

其中，关于2024年度利润分配方案的议案，持股5%以上的普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东中，市值50万以上股东全部同意，市值50万以下股东同意比例为58.0817%。议案7、12关联股东回避表决，议案15为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上海市通力律师事务所律师夏青、何馨悦见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。