瀚川智能: 关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专门委员会成员的公告内容摘要

苏州瀚川智能科技股份有限公司于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专门委员会成员的议案。因原董事郭诗斌先生辞去非独立董事职务，经董事会提名委员会资格审核并征得被提名人同意，董事会同意增补李星先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意由董事杭春华先生担任董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，任期至第三届董事会任期届满之日止。调整后，薪酬与考核委员会成员为王必成（独立董事）、郑湘（独立董事）、杭春华，主任委员为王必成；战略委员会成员为蔡昌蔚、杭春华、李言（独立董事），主任委员为蔡昌蔚。李星先生1988年10月出生，中国国籍，机械自动化专业本科，曾在苏州瀚川机电有限公司和苏州瀚川智能科技股份有限公司担任多个管理职位，现任公司生产部资深总监。截至目前，李星先生未直接或间接持有公司股票，不存在关联关系，未受过处罚和惩戒，符合相关法律、法规要求的任职条件。