天成自控: 天成自控2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-038 浙江天成自控股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼8号会议室召开，由董事长陈邦锐主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共158人，持股154,150,379股，占公司有表决权股份总数的38.8190%。

会议审议通过了11项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度财务决算报告》《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》《关于拟定2025年对子公司担保额度的议案》《关于聘请2025年度审计机构的议案》《2024年年度报告及摘要》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，所有议案均获通过，其中议案6和议案11为特别决议事项，获得超过2/3的赞成票。

浙江天册律师事务所张声、张鸣律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。浙江天成自控股份有限公司董事会于2025年5月20日发布此公告。