聚石化学: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032 广东聚石化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开，由董事长陈钢主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共33人，持有表决权数量60,907,215股，占公司表决权数量的50.1982%。董事、监事及董事会秘书出席，全体高级管理人员列席。

会议审议通过了13项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、董事监事高管薪酬方案、对外担保额度预计、前次募集资金使用情况专项报告、开展期货期权套期保值业务、授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票相关事宜、出售子公司股权。其中议案9和议案12为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。北京海润天睿律师事务所许家武律师和余渊律师见证，认为会议合法有效。