洪田股份: 内部控制制度内容摘要

江苏洪田科技股份有限公司内部控制制度旨在完善公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东权益。制度涵盖公司经营活动所有环节，包括销货及收款、采购及付款、固定资产管理等，并强调内部控制应遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则。

公司内部控制应确保财务报告及管理信息真实、可靠和完整，保障资产安全，确保信息披露真实、准确、完整和公平。公司应建立独立的财务核算体系，加强对关联交易、提供担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，建立风险评估体系，确保信息准确传递。

公司应设立内部审计部门，保持独立性，对内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责，定期检查公司募集资金使用、提供担保、关联交易等重大事件的实施情况，出具检查报告并提交审计委员会。公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。