红墙股份: 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书内容摘要

中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐总结报告书。经中国证监会同意，公司发行可转换公司债券316万张，面值总额31600万元，实际募集资金净额为31086万元。募集资金于2023年10月24日到账，由中审众环会计师事务所审验。

中泰证券作为保荐人，履行持续督导职责至2024年12月31日。主要保荐工作包括尽职推荐和持续督导两个阶段。尽职推荐阶段，中泰证券对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合中国证监会审核。持续督导阶段，中泰证券督导公司规范运作、信守承诺、信息披露等义务，关注公司募集资金使用、关联交易、对外担保等情况，并定期进行现场检查。

在持续督导期间，公司未发生重大事项，信息披露工作符合相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金管理和使用符合相关法规，不存在违规使用情形。截至2024年12月31日，持续督导期间已届满且募集资金已全额使用完毕。