安德利: 安德利：2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开，出席股东及代理人共26人，持有表决权股份总数289,592,148股，占公司有表决权股份总数的84.8746%。会议由公司董事会召集，王安董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、延迟审议2024年度利润分配方案、2025年董事监事薪酬、续聘2025年度会计师事务所、调整与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司及统一企业中国控股有限公司日常关联交易上限、2025年度日常关联交易预计、延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜、减少注册资本并修订公司章程、给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份等议案。此外，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立非执行董事及第九届监事会非职工代表监事。

律师见证认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。