闻泰科技: 董事会秘书工作制度（2025年5月修订）内容摘要

闻泰科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年5月修订）旨在规范董事会秘书的工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、公司治理等事务。公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书，且需具备良好职业道德、专业知识并符合上交所规定条件。具有特定情形的人士不得担任此职，如受证监会处罚或被交易所公开谴责等。公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并提交相关资料。董事会秘书负责信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理和股票变动管理等。公司应为董事会秘书提供便利条件，董事及其他高管应支持其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司还应聘请证券事务代表协助履行职责。本制度由公司董事会负责解释并审议批准。