闻泰科技: 华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司接受闻泰科技股份有限公司委托，担任其重大资产出售的独立财务顾问。闻泰科技拟以现金交易方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让多家子公司100%股权及部分业务资产包。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本独立财务顾问进行了核查。

闻泰科技主营业务包括半导体业务IDM和产品集成，涵盖半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试、通讯装备、笔记本电脑、IoT、汽车电子等领域。标的资产属于“计算机、通信和其他电子设备制造”行业。本次交易涉及的行业属于《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的重点支持推进兼并重组的行业。

本次交易不属于同行业或上下游并购，不构成重组上市，支付方式为现金支付，不涉及发行股份。上市公司控制权未发生变更，控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政。上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。