利群股份: 利群商业集团股份有限公司战略与投资委员会工作细则（2025年5月）内容摘要

利群商业集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年5月）旨在适应公司战略和投资发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。该委员会是董事会下设专门工作机构，负责长期发展战略和重大投资项目决策的研究并提建议，作为董事会的参谋机构，在董事会授权范围内独立行使职权并向董事会负责。委员会由4名董事组成，设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究国家产业政策变化、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出议案，对公司重大投资融资方案、对外投资项目、资本运作、资产经营等项目进行研究并提建议，监控和跟踪已批准投资项目，对影响公司发展的重大事项进行研究并提建议，以及董事会授权的其他事宜。议事规则要求会议召开前5日通知全体委员，会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存至少10年，审议的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会，委员对会议所议事项有保密义务。工作细则自公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。