英方软件: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-027 上海英方软件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在上海市闵行区召开，由董事长胡军擎主持，采用现场投票及网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共38人，持有表决权数量37,259,751股，占公司表决权数量的45.1551%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬及津贴方案、多项管理制度修订、公司章程修订及补选第四届董事会独立董事等议案。其中，议案9为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权通过；其余议案均获得超过半数通过。现金分红分段表决结果显示，持股5%以上普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东同意比例为87.5126%。江苏益友天元（上海）律师事务所黄卫国律师和周航律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。