联瑞新材: 联瑞新材第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

江苏联瑞新材料股份有限公司全体独立董事于2025年5月16日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由潘东晖主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：1. 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；2. 向不特定对象发行可转换公司债券方案；3. 发行可转换公司债券预案；4. 发行可转换公司债券的论证分析报告；5. 募集资金使用可行性分析报告；6. 无需编制前次募集资金使用情况报告；7. 募集资金投向属于科技创新领域的说明；8. 最近三年及一期非经常性损益明细表；9. 发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺；10. 制定《可转换公司债券持有人会议规则》；11. 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划；12. 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜。所有议案均获3票一致同意，无反对或弃权票，并同意将议案提交公司董事会审议。